Сряда, 24 Юли 2019
Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17

Прокуратурата разследва „Джи Пи Груп” за пране на пари

Прокуратурата разследва „Джи Пи Груп” за пране на пари. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров пред Нова телевизия.

„Освен за злоупотреби с евросредства, Прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп”, и за пране на пари“, посочи той.

„Едновременно с това на ДАНС са възложени други действия, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски проекти, както и това, че всъщност парите са усвоявани от свързани лица и свързани фирми”, каза Цацаров.

Разследването започна след сигнал на сайта „Биволъ” и вицепремиера Томислав Дончев. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро от България към чужда банка.

Заради разследването два големи проекта са върнати в начална точка. Първият - тунелът „Железница” на магистрала „Струма”. Фирмата обяви още в петък, че се оттегля доброволно от него, а премиерът поиска тя да бъде извадена от проектите с държавни и европейски пари.

В понеделник стана ясно, че „Джи Пи Груп” се оттегля и от голяма поръчка в София – тази за реконструкцията на релсите по маршрута на трамвай номер 5. 

Според позицията на "Джи Пи Груп", фирмата няма запорирани никакви средства, а на свързани с нея компании. ”Джи Пи Груп" обясняват, че са един от най-големите данъкоплатци в последните 15 години и твърдят, че фирмата им е вкарана в "измислени събития". От компанията уверяват, че оказват пълно съдействие на разследващите. 

Свързани статии (по етикет)

  • Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17
    Задържаха търговския директор на фирмата, в която работи Кристиян Бойков

    В хода на разследването на хакерската атака срещу Националната агенция за приходите (НАП), по което снощи бяха извършени нови претърсвания в офисите на фирмата „ТАД ГРУП“, в която работи заподозреният Кристиян Бойков, е бил разпитан търговският директор на фирмата.

  • Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17
    Цацаров: Кристиян Бойков е изпълнител, но не е сам - има поръчител и подбудител

    Разследващите органи са категорични, че Кристиян Бойков притежава цялата източена информация от НАП, че той е изпратил мейла с откраднатите лични данни до медиите, а на следващия ден е изпратил писмото, в което се представя като анонимен руски хакер, женен за българка.

  • Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17
    Иван Гешев: Аз съм несистемен играч

    Номинацията на прокурорската колегия означава доверие, не толкова за мене, колкото за колегите, с които работим заедно. Срещу това доверие стои отговорност, аз не съм човек, който бяга от отговорност.

Оставете коментар