Вторник, 22 Януари 2019
Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17

Прокуратурата разследва „Джи Пи Груп” за пране на пари

Прокуратурата разследва „Джи Пи Груп” за пране на пари. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров пред Нова телевизия.

„Освен за злоупотреби с евросредства, Прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп”, и за пране на пари“, посочи той.

„Едновременно с това на ДАНС са възложени други действия, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски проекти, както и това, че всъщност парите са усвоявани от свързани лица и свързани фирми”, каза Цацаров.

Разследването започна след сигнал на сайта „Биволъ” и вицепремиера Томислав Дончев. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро от България към чужда банка.

Заради разследването два големи проекта са върнати в начална точка. Първият - тунелът „Железница” на магистрала „Струма”. Фирмата обяви още в петък, че се оттегля доброволно от него, а премиерът поиска тя да бъде извадена от проектите с държавни и европейски пари.

В понеделник стана ясно, че „Джи Пи Груп” се оттегля и от голяма поръчка в София – тази за реконструкцията на релсите по маршрута на трамвай номер 5. 

Според позицията на "Джи Пи Груп", фирмата няма запорирани никакви средства, а на свързани с нея компании. ”Джи Пи Груп" обясняват, че са един от най-големите данъкоплатци в последните 15 години и твърдят, че фирмата им е вкарана в "измислени събития". От компанията уверяват, че оказват пълно съдействие на разследващите. 

Свързани статии (по етикет)

  • Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17
    Схема за фалшиви ТЕЛК-ове източват милиони от държавата

    Половината от инвалидните пенсии отиват при хора, които са социално слаби, но реално са здрави. Най-много били измамите в Силистра

  • Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17
    Гешев: "Дунарит” да бъде продаден и да се плати на вложителите в КТБ

    Предприятието е придобито от престъпната група на Цветан Василев, заяви зам.-главният прокурор

  • Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17
    Прокуратурата оневини Московски - смъртта на сина му е плод на случайност

    Делото е прекратено с аргумента, че бившият транспортен министър не бил длъжен да знае правилата за моторните шейни.

    След 11 месеца еквилибристики прокуратурата прекрати разследването срещу бившия транспортен министър Ивайло Московски. Инцидентът с моторната шейна, управлявана от него, при който на 2 февруари м.г. загина 3-годишният му син, е случайност и Московски не носи отговорност за катастрофата. Няма данни за престъпление, смята прокурор Емилия Варадинова от Софийската градска прокуратура. Постановлението е от 3 януари, но прокуратурата е укривала този факт и отговори, че няма нищо ново по делото, пише в. "Сега".

    Мълчанието е стратегията й още от самото начало на този случай. Първо на обществото дори не беше съобщено как е станала катастрофата с мощната машина, управлявана от министъра. Прокуратурата мълча 5 дни по случая, а след това обяви, че делото за причиняване на смърт по непредпазливост е прехвърлено за разследване в националното следствие. Казусът се прехвърляше между окръжната прокуратура и градската. Московски подаде оставка заради катастрофата край Своге, при която загинаха 20 души. Правителството веднага го прати вицепрезидент на Черноморската банка.

Оставете коментар